大陸比特幣洗錢

2024年1月25日 — 以上洗錢犯罪的案例和手段，在以比特幣為代表的新型加密貨幣崛起後，都只能算是「古典主義洗錢」了。 換言之，加密貨幣的橫空出世，改變了洗錢犯罪的方法 ...

2023年12月27日 — ... 中國投資者湧至美國，花費數以百萬計的資金打造或者經營比特幣挖礦公司，而這些公司通常以比特幣為主，挖礦產生比特幣後，再在加密貨幣交易所兌現成美元。

2024年4月2日 — FX168財經報社(亞太)訊英國警方日前破獲全球最大比特幣洗錢案，查獲超過6.1萬枚比特幣，這些資金由華裔英國女子Jian Wen涉嫌協助被中國通緝的詐騙集團 ...

2024年3月27日 — 英國檢調機構在2018年，破獲一起數億英鎊的比特幣詐騙案，尋線發現簡雯疑似協助，她在詐騙集團的雇主，將騙來的比特幣「洗成」現金，或透過購買珠寶房產等 ...

2024年4月11日 — 英國警方數年前查獲兩名中國婦女涉嫌洗錢，坐擁超過6.1萬枚比特幣，價值逾30億英鎊（約1216億元台幣）。其中涉嫌在中國詐騙12.8萬名投資人的錢姓主謀 ...

2021年11月11日 — 日本東京國稅局調查發現，中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢，透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房，從2019年3月起已兌現約270億 ...

2022年12月19日 — 虛擬貨幣洗錢案在中國頻發，業內人士表示，這是近年資金外逃的主要方式。圖為香港一個裝有比特幣模型的展示櫃。 ... 大陸 · 評論 · 美國 · 國際 · 台灣 ...

2024年3月26日 — 英國一名華裔女子用比特幣套現瘋狂購置珠寶和高檔房產，卻無法解釋比特幣來源，警方在其住所搜出大量現金，並發現6.1萬枚比特幣，揭發其為中國詐騙犯 ...

2024年3月2日 — 華爾街日報3月2日報道，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。

2023年12月26日 — 查寧礦場蓋在寬敞空地上，有數十棟建築物，存放6000部專門電腦，日以繼夜24小時進行比特幣挖礦。比特幣對美元現在超過4萬元。類似查寧礦場的加密貨幣礦場 ...